Seguimiento de las transacciones de bitcoin
Por Gaurav Agrawal Coinpath 15 de agosto de 2020En los primeros días, los delincuentes utilizaban Bitcoin como un refugio seguro, pensando que Bitcoin es anónimo, y las transacciones no pueden ser rastreadas. Sin embargo, hoy en día, sofisticados softwares de análisis de la cadena de bloques pueden rastrear las transacciones de Bitcoin para identificar las actividades delictivas en la cadena de bloques.
No, Bitcoin no es anónimo. Bitcoin es seudónimo. En otras palabras, Bitcoin no almacena ninguna identidad del mundo real. Sin embargo, es posible vincular las identidades del mundo real a las direcciones de bitcoin mediante el uso de softwares de análisis de bitcoin.
En la actualidad, la cadena de bloques de bitcoin confirma unos 10 millones de transacciones al mes. Todas estas transacciones son visibles en la cadena de bloques de bitcoin. Sin embargo, la cadena de bloques sólo almacena las direcciones y las claves públicas, pero no las identidades del mundo real. Por lo tanto, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) son la principal forma de vincular las identidades del mundo real con las transacciones de bitcoin. Por ejemplo, los VASP, como las bolsas, los monederos y los custodios, proporcionan servicios de criptomoneda a los usuarios minoristas y a las empresas. La mayoría de estos servicios implementan soluciones KYC (Know-your-customer). Por lo tanto, vinculan la identidad del mundo real con las direcciones y transacciones de bitcoin.
Rastreador de transacciones de bitcoin
Bitcoin, la moneda de Internet amada por informáticos, libertarios y delincuentes, ya no es invulnerable. Hace tan sólo 3 años, parecía que cualquiera podía comprar o vender cualquier cosa con Bitcoin y nunca ser rastreado, y mucho menos ser detenido si infringía la ley. «Es totalmente anónimo», decía un comentarista en los foros de Bitcoin en junio de 2013. «El FBI no tiene ni una sola posibilidad de averiguar quién es quién».
La mayoría de los usuarios de Bitcoin son personas respetuosas con la ley, motivadas por la preocupación por la privacidad o simplemente por la curiosidad. Pero el anonimato de Bitcoin es también una poderosa herramienta para financiar el crimen: El dinero virtual puede mantener en secreto las transacciones turbias. La paradoja de la criptomoneda es que sus datos asociados crean un rastro forense que puede hacer que todo tu historial financiero se convierta de repente en información pública.
Los investigadores académicos ayudaron a crear los sistemas de encriptación y software que hacen posible el Bitcoin; muchos de ellos ayudan ahora a las fuerzas del orden a atrapar a los delincuentes. Estos expertos operan en un nuevo campo en la encrucijada de la informática, la economía y la ciencia forense, dice Sarah Meiklejohn, una informática del University College de Londres que copresidió un taller anual sobre criptografía financiera en Barbados el mes pasado. «No somos tantos», señala. «Todos nos conocemos».
Ethereum
¡Importante para los principiantes! Este sitio simplemente muestra información de la cadena de bloques de Bitcoin. ¡No tenemos ningún Bitcoin! ¡Sólo porque veas tus bitcoins a través de este sitio no significa que tus Bitcoins estén aquí! Si usted es una víctima de SСАМ no podemos ayudar de ninguna manera.
La herramienta muestra las últimas 50 transacciones para cada dirección. Muestra la fecha, la cantidad de BTC y el valor en USD de cada transacción. También puede comprobar la comisión pagada y el número de confirmaciones manteniendo el puntero del ratón sobre cada transacción.
Explorador de bitcoin
Etiqueta / Grupo de operaciones:Puede etiquetar todas las operaciones importadas de esta clave. La etiqueta se mostrará junto a cada operación importada en la columna «Grupo de operaciones» de la página «Introducir monedas».Nombre de la bolsa:El nombre de la bolsa siempre lo establece automáticamente el sistema y muestra de qué bolsa o monedero se importaron los datos. Si tiene varias cuentas en la misma bolsa/cartera, puede ser útil cambiar el nombre para identificar mejor sus datos importados.Fecha de inicio:Utilice este campo para omitir todas las operaciones antes de la fecha especificada.Puede utilizar cualquier formato de fecha común como:- 25.01.2017 17:15:00- 01/25/2017 5:15 PM- 2017-01-25 17:15
