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El proyecto Reclaim Crypto es un servicio de inteligencia compartida y rastreo de activos dedicado a las víctimas de ciberdelitos y a las empresas relacionadas con la recuperación de activos. Conectamos a las víctimas de ciberdelitos con nuestros socios de investigación que pueden estar dispuestos a ayudar a recuperar la criptomoneda robada en el futuro. Reclaim Crypto puede ayudar a los socios de investigación en el proceso de recuperación de activos perdidos con el uso de nuestra tecnología superior de rastreo de activos. Sin embargo, no podemos garantizar que los socios de la investigación puedan estar dispuestos a llevar a cabo una investigación de principio a fin y la recuperación de activos de cualquier caso particular. Los fondos robados reportados pueden ser rastreados a través de nuestros algoritmos. Reclaim Crypto puede añadir las direcciones fraudulentas denunciadas a su base de datos. Una vez que marquemos las direcciones de los hackers/estafadores en nuestra base de datos, será visible para nuestros clientes y socios. Además, Reclaim Crypto puede emitir una alerta a los servicios de blockchain (es decir, intercambios) que reciben fondos robados.
2. La dirección del defraudador denunciado podrá ser añadida a la base de datos de Reclaim Crypto. Una vez que marquemos las direcciones de los hackers/estafadores en nuestra base de datos, será visible para nuestros clientes y socios. Por ejemplo, la bolsa que es nuestro cliente puede identificar la dirección del hacker (proporcionada por una víctima del hacking a nuestro servicio) y tomar medidas decisivas, por ejemplo, congelar los fondos.
Aplicación de intercambio nova
Un tribunal federal brasileño ordenó la venta de un alijo de bitcoins por valor de 1,1 millones de dólares. La venta fue realizada por el mayor exchange regulado del país, Mercado Bitcoin. La Policía Federal incautó el bitcoin vendido a Tradergroup, una empresa que supuestamente operaba como un esquema Ponzi, bajo la fachada de ser una empresa de inversión en criptomonedas. Esta es la primera vez que una orden judicial brasileña inicia una venta de bitcoin de activos incautados en el país. Un tribunal brasileño ordena la venta de los bitcoins incautados a Tradergroup
Un tribunal federal de Espirito Santo ordenó la venta de bitcoins por valor de 1,1 millones de dólares que fueron incautados por la Policía Federal allá por 2019 a Tradergroup, un presunto esquema Ponzi que operaba bajo la cobertura de una empresa de inversión en criptodivisas. La empresa fue intervenida en el marco de la operación «Madoff», en la que 43 agentes de la Policía Federal ejecutaron cinco órdenes de registro e incautación en Espírito Santo, Mato Grosso do Sul y Acre. El producto de esta venta se destinará a pagar algunas de las obligaciones que Tradergroup aún tiene con sus antiguos clientes. El mes pasado, el tribunal decidió que la venta se realizara en el Mercado Bitcoin, una de las mayores bolsas de criptomonedas del país. El intercambio vendió nueve lotes de 3 bitcoin, y el último lote por el valor restante, a no menos del 2% del precio de mercado. Luego, los fondos fiat recibidos por la venta fueron transferidos a una cuenta judicial. El fiscal federal Alexandre Senra, que ordenó la venta de los bitcoins, declaró:
Coinbase
Quadriga Fintech Solutions era el propietario y operador de QuadrigaCX, que se creía que era el mayor intercambio de criptodivisas de Canadá. En 2019, el intercambio cesó sus operaciones y la empresa se declaró en bancarrota con 215,7 millones de dólares canadienses en pasivos y alrededor de 28 millones de dólares canadienses en activos[1].
El director general y fundador de la empresa, Gerald William Cotten (nacido el 11 de mayo de 1988)[2] murió en diciembre de 2018, después de viajar a la India. Hasta 250 millones de dólares canadienses (190 millones de dólares estadounidenses) que se debían a 115.000 clientes desaparecieron[3] o no se pudo acceder a ellos porque solo Cotten tenía la contraseña de los monederos fríos fuera de línea[4][5][6].
Es probable que Quadriga nunca invirtiera los fondos que se le confiaron, según Chainalysis, una empresa de seguimiento de criptomonedas. O bien los fondos nunca se recibieron o desaparecieron rápidamente. «Lo que Quadriga hizo realmente con el dinero que los clientes le dieron para comprar Bitcoin sigue siendo un misterio», según Chainalysis[7].
La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) habrían investigado a la empresa.[12] Los abogados de los clientes de la bolsa han pedido que se exhume el cuerpo de Cotten.[13]
Comentarios
De vez en cuando, el bitcoin y otras criptodivisas entran en las noticias y mueven el mercado. Para los interesados en este tipo de activos, existe una forma alternativa de invertir, además de comprar las monedas virtuales directamente: el ETF de criptodivisas.
Creada en los años 80 en Estados Unidos, la ETF es muy famosa en otros países. Allí podrá encontrar estos fondos con las más variadas clases de activos para invertir. Aquí en Brasil, se lanzó en 2004 y todavía tiene un mercado moderadamente pequeño, con unos 23 activos en la Bolsa.
Ya existen en el mercado fondos de inversión dedicados a invertir en criptodivisas. En esta estrategia, los gestores se centran en seleccionar tanto criptomonedas grandes y conocidas como proyectos clasificados como más pequeños.
