Malware de bitcoin
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Los inversores de todo el mundo se lanzan a comprar Bitcoin, lo que ha llevado a algunos gobiernos a intervenir con severas regulaciones. El éxito del bitcoin alimentó el aumento de legiones de seguidores, incluyendo cientos de nuevos lanzamientos de criptodivisas y una ola de startups basadas en la tecnología blockchain.
Sin embargo, con todo el alboroto que rodea al bitcoin, muchos inversores siguen sin estar seguros de la seguridad de la propia moneda. ¿Puede ser pirateado el bitcoin? Si es así, ¿cómo pueden los inversores proteger sus inversiones?
Bitcoin se lanzó en 2009 como una moneda digital descentralizada, lo que significa que no sería supervisada o regulada por ningún administrador, como un gobierno o un banco. Las transacciones entre pares han impulsado el auge del mundo de las monedas digitales, y el bitcoin ha estado a la vanguardia en todo momento. La cadena de bloques (blockchain) es un libro de contabilidad público que se utiliza para verificar y registrar estas transacciones.
Propiedades del bitcoin
Los dos usuarios de Reddit, «SheepReloaded2» y «NodManOut» se han convertido en héroes en un subreddit dedicado a seguir la pista del ladrón. Creen que el robo, del que Business Insider te habló ayer, es uno de los mayores robos de la historia. Pero sólo hay un problema (para el ladrón): su botín es tan grande que salta a la vista cuando intenta blanquear el dinero. Y sus perseguidores creen que no podrá cobrar una suma tan grande sin revelarse. «Tiene el 1% de los bitcoins del mundo. Es difícil limpiar y vender más de 4 o 5 btc a la vez», dice SheepReloaded2.Hay mucho en juego: no es simplemente que haya una gran cantidad de dinero robado en juego. Dado que Sheep Marketplace era un refugio para los delincuentes que hacen negocios, es probable que algunas de las víctimas de este robo quieran que el autor muera: «No voy a encontrar a este tipo. Alguien más lo hará», dijo SheepReloaded2 en Reddit. «Supongo que será encarcelado, chantajeado, torturado o asesinado. No lo sé».
Sin embargo, seguir la pista del ladrón es difícil, porque está dividiendo el botín en trozos de dinero cada vez más pequeños, y cada uno de ellos podría ser la cartera que le permite cobrar, dice NodManOut:Sí, es tedioso porque después de que los divide hay que seguirlo a través de otras 50-100 carteras hasta que aparentemente piensa que se han movido con seguridad
Criptografía de la red poly
Esta semana, uno de los mayores y más notorios intercambios de monedas de Bitcoin fue derribado por las fuerzas del orden – y la policía y los fiscales están empezando a explicar por qué. El jueves, el Departamento de Justicia dio a conocer una acusación contra Alexander Vinnik – que se cree que es el operador, o uno de los operadores del intercambio de Bitcoin BTC-e – acusándolo de 21 cargos de lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados. Los cargos van desde el funcionamiento de un negocio de transmisión de dinero sin licencia hasta una serie de cargos de blanqueo de dinero, incluido el blanqueo asociado a los pagos de ransomware y un robo del ahora desaparecido intercambio Mt Gox. En términos más generales, la acusación pinta a BTC-e como un centro de actividad criminal, que blanquea los ingresos de todo tipo, desde el tráfico de drogas hasta los ataques de ransomware.
Como algunos sospechaban, los presuntos delitos de Vinnik van más allá de la gestión de la bolsa. Los federales creen que desempeñó un papel en el robo de más de 800.000 bitcoins -unos 400 millones de dólares en ese momento- de Mt. Gox, una pérdida asombrosa que acabó por cerrar la bolsa. Según la acusación, 530.000 de esos bitcoins acabaron pasando por monederos controlados por Vinnik o asociados a él, aunque su papel en el esquema más amplio sigue sin estar claro.
Robo de criptodivisas 2021
El ex agente del Servicio Secreto de EE.UU. Shaun W. Bridges, de 32 años, se ha declarado culpable de haber robado bitcoins por valor de 820.000 dólares mientras ayudaba a dirigir la investigación del gobierno de EE.UU. sobre el famoso mercado clandestino de narcóticos conocido como «Silk Road» (ver Los federales arrestan a los investigadores de ‘Silk Road’).Vea también: Automatización de las operaciones de seguridad
Bridges se declaró culpable el 31 de agosto en un tribunal federal de California tanto de blanqueo de dinero como de obstrucción a la justicia, según el Departamento de Justicia. El ex agente especial del Grupo Especial de Delitos Electrónicos del Servicio Secreto deberá ser sentenciado el 7 de diciembre de 2015. Se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión por cada cargo, aunque según los términos de su acuerdo de culpabilidad, los fiscales han incluido recomendaciones de sentencia para el juez. Esas recomendaciones no se han hecho públicas.
«Hay una línea clara entre hacer cumplir la ley y violarla», dice el fiscal general adjunto Leslie R. Caldwell. «Los agentes de la ley que cruzan esa línea no sólo perjudican a sus víctimas inmediatas, sino que también traicionan la confianza del público. Este caso demuestra que actuaremos rápidamente para que los infractores rindan cuentas, sin importar quiénes sean.»
