¿es dogecoin una estafa piramidal?
Un hombre de 30 años de Seattle que operaba un «esquema Ponzi» disfrazado de oportunidades de inversión inmobiliaria en Perú, fue sentenciado hoy en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Seattle a diez años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero, anunció la Fiscal de los Estados Unidos Jenny A. Durkan. JOSE L. NINO DE GUZMAN, Jr. dirigió NDG Investment Group, LLC desde 2006 hasta 2009, cuando su esquema se derrumbó. El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington emitió una orden de cese y desistimiento en 2010 en relación con sus ventas fraudulentas de oportunidades de inversión. DE GUZMAN recaudó más de 30 millones de dólares de más de 200 inversores para inversiones inmobiliarias en Perú. Sin embargo, la mayoría de las inversiones descritas a los inversores no se produjeron, sino que DE GUZMAN gastó el dinero de los inversores en casas, un yate, joyas y otros lujos, y para pagar a inversores anteriores. En la sentencia, el juez de distrito estadounidense Robert S. Lasnik dijo que DE GUZMAN hizo «gastos obscenos de fondos en cosas hedonistas por orgullo, arrogancia y ego». Al hablar de la mala conducta de DE GUZMAN, el juez Lasnik dijo que estaba «más allá de todo lo que este tribunal ha visto antes». El juez Lasnik calificó a DE GUZMAN de «estafador probado y un peligro para la comunidad».
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A primera vista, FutureNet no parece diferente de cualquier otro esquema Ponzi basado en criptomonedas. Las víctimas pagan por la estafa basándose en las promesas de grandes beneficios, y se les dice que pueden ganar aún más dinero reclutando también a sus amigos. Sin embargo, al investigar más a fondo, FutureNet tiene conexiones inusuales con las empresas que utiliza para facilitar los pagos de criptomonedas a las víctimas y desde ellas. Descargue el informe completo de Intel para ver cómo el análisis de la cadena de bloques y las pruebas de la inteligencia de código abierto nos llevan a esta conclusión, y aprenda lo que podría significar para el ecosistema de la criptomoneda en general.
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¿es la era del bitcoin una estafa piramidal?
El fraude en línea es un problema grave y a menudo afecta a los servicios financieros. Proporcionamos estas políticas para ayudar a que sus anuncios sean aprobados y proteger a los consumidores y a las empresas de ser víctimas. Además de estas políticas, los anunciantes que promueven productos y servicios financieros deben asegurarse de que cumplen con todas las leyes y requisitos reglamentarios locales aplicables. Estas políticas se aplican a todas las formas de moneda, incluidas las reales y las virtuales.
Además de los requisitos específicos de divulgación, están prohibidos los actos o prácticas engañosas en relación con la oferta de productos o servicios financieros para el consumidor. Un anuncio es engañoso si revela información, u omite información material, de tal manera que sea engañoso para un consumidor razonable. Los términos materiales (es decir, los términos que probablemente afecten a la elección del consumidor o a su conducta en relación con el producto o servicio) deben divulgarse de forma destacada, de manera que un consumidor razonable los advierta, y muy cerca de las afirmaciones que modifican dichos términos. Por ejemplo, afirmar que un préstamo de coche está disponible sin desembolso inicial, pero revelar los costes reglamentarios adicionales en la letra pequeña o enterrados dentro de otras divulgaciones puede ser engañoso. Además, puede ser engañoso tergiversar las condiciones de un préstamo, ya sea por la naturaleza del plazo (por ejemplo, tipo de interés fijo frente a variable) o mediante comparaciones no equitativas con otros productos de préstamo.
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La insostenible progresión exponencial de un esquema piramidal clásico, suponiendo que cada miembro debe reclutar a 6 nuevas personas. Los 2.200 millones de personas de la duodécima capa tendrían que reclutar a 13.100 millones de personas más para la decimotercera capa, para mantener el esquema, pero esto es mayor que la población del mundo
En una estafa piramidal, una organización obliga a los individuos que desean unirse a ella a realizar un pago. A cambio, la organización promete a sus nuevos miembros una parte del dinero obtenido por cada miembro adicional que recluten. Los directores de la organización (los que están en la cima de la pirámide) también reciben una parte de estos pagos. Para los directores, el esquema es potencialmente lucrativo: independientemente de que hagan o no algún trabajo, los miembros de la organización tienen un fuerte incentivo para seguir reclutando y canalizando dinero hacia la cima de la pirámide.
