Se suspende la retirada de dinero de binance
El líder de la bolsa de criptomonedas Binance ha reducido su límite de retirada diaria para los usuarios no verificados de 2BTC a sólo 0,06BTC, confirmó el martes en un tuit el director ejecutivo Changpeng Zhao, conocido popularmente como CZ.
Resumiendo los «pasos activos que estamos dando para construir sobre nuestros esfuerzos para ser más compatibles con las regulaciones locales en todas partes», CZ dijo que «los límites de retiro diario se ajustarán de 2 BTC a 0,06 BTC (aproximadamente ~$2.000 USD) para las cuentas que sólo han pasado la verificación básica de la cuenta».
El proceso «básico» de verificación de cuentas de Binance pide a los usuarios que introduzcan su nombre, fecha de nacimiento y dirección, pero no requiere documentos de apoyo. Está muy por debajo de los estándares exigidos por la normativa mundial de Conozca a su Cliente (KYC), ya que los usuarios son libres de proporcionar información falsa y el proceso de aprobación es automático.
Esto contrasta con el proceso «intermedio» de verificación de cuentas de la bolsa, que pide a los usuarios que suban documentos de identidad como el pasaporte o el carné de conducir y que se hagan un selfie para la verificación facial.
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Retirada de dinero fiduciario de binance
Bloomberg informó en marzo de que la empresa estaba siendo investigada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU., y que el regulador quería determinar si los ciudadanos estadounidenses compraban y vendían derivados de criptodivisas en la plataforma de Binance. En
junio, la FCA publicó una advertencia sobre la realización de negocios con la empresa británica de Binance, Binance Markets, señalando que ninguna entidad del grupo Binance tiene ningún tipo de autorización, registro o licencia en el Reino Unido para llevar a cabo actividades reguladas en el país. Más en general,
Un portavoz de Fetch.ai explica: «La cuenta de Fetch.ai en Binance fue hackeada y una suma de 2,6 millones de dólares fue negociada indebidamente por un hacker no identificado. Con el fin de congelar los activos indebidamente negociados e iniciar la investigación contra el hacker, Fetch.ai presentó
carta abierta redactada por su fundador Zhao en julio, en la que afirma que «el cumplimiento es un viaje». La carta también parece haber presagiado la salida del CEO Brian Brooks en agosto: «esta visión no será posible sin el apoyo y la orientación de los reguladores
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El mayor intercambio de criptodivisas, Binance, está restringiendo su límite de retirada para los usuarios no verificados en un 97% con efecto inmediato, entre otras medidas. La medida proactiva contra el blanqueo de dinero pretende contrarrestar las actuales acusaciones de los reguladores.
Para la verificación básica de la cuenta, Binance simplemente pide a los usuarios que proporcionen un nombre con fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección, así como una dirección de correo electrónico personal. Sin embargo, estos datos no se cotejan con ninguna identidad o documento oficial emitido por el gobierno. Una vez que la cuenta está totalmente verificada y los usuarios han facilitado su identificación, se pueden retirar hasta 100 BTC (por valor de unos 3,7 millones de dólares) en 24 horas. Este límite no se ha ajustado.
La medida llega en un momento en el que Binance está siendo objeto de fuertes críticas por parte de los reguladores de todo el mundo, por su falta de normas de KYC y de información financiera. Informes anteriores han sugerido que Binance está bajo investigación por incumplimiento de las regulaciones globales contra el lavado de dinero (AML). Como resultado, la bolsa ha estado buscando recientemente fortalecer sus sistemas para cumplir plenamente con las regulaciones existentes. Recientemente, se anunció que Binance aplicará la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
